В режиме строгой секретности расследовалось уголовное дело бывшего предправления банка «БТА-Казань» Мудариса Идрисова. Почти сразу после того, как Роберт Мусин взял на санацию финансовое учреждение, оперативники УБЭП вскрыли подозрительные сделки с арендой помещений под центральный офис банка. Но в итоге Идрисов выиграл все суды в арбитраже, а следком, куда передали дело, не нашел состава преступления. За остальные же «грехи» банка, казалось, отсидел «зиц-председатель» Руслан Алимов. Но не тут-то было…
Вот уже несколько лет живет под прессом уголовного преследования известный татарстанский банкир, бывший председатель правления банка «БТА-Казань» Мударис Идрисов
КАК МУСИН ТРЕБОВАЛ С ИДРИСОВА МИЛЛИАРД
Ирония судьбы: точно так же, как сейчас АСВ преследует Роберта Мусина, так и он сам несколько лет назад «тряс» Мудариса Идрисова, бывшего предправления банка «БТА-Казань». Напомним, в 2014 году финансовое учреждение было санировано структурами Мусина, поменяв название на «Тимер Банк». В этой роли новый собственник начал разгребать авгиевы конюшни предшественников. «Дырка немаленькая. Подход будет достаточно жесткий, надо понять, куда ушли средства, чтобы дальше банк жил, работал и был эффективным», — заявлял Мусин на пресс-конференции.
Обращала на себя внимание пикантность поединка. Ведь Мудариса Хафизовича отчасти можно считать учеником бенефициара Татфондбанка. Напомним, выпускник Казанского ветеринарного института, едва получив экономическую специальность в 1997 году, практически сразу стал предправления Ак Барс Банка, где тогда правил бал Мусин. Впрочем, в 2000 году Идрисов ушел в свое плавание, возглавив Волжско-Камский акционерый банк, который позже превратился в «БТА-Казань». Спустя полтора десятилетия Мусин стал истцом, а Идрисов — ответчиком.
В мае 2015 года банк подал против своего бывшего предправления иск в Арбитражный суд на 1 млрд 25 млн рублей. Речь шла о здании на проспекте Ибрагимова, которое «БТА-Казань» на тот момент 7 лет снимал под головной офис. В 2009 году собственник предложил арендатору выкупить недвижимость за 210 млн рублей. Однако банк отказал, зато здание выкупили структуры, близкие лично к Идрисову, — ООО «Поволжские сети продаж» и ООО «Региональная Девелоперская Компания». Для совершения сделок они получили кредит на 240 млн рублей от самого банка «БТА-Казань». Обе фирмы до 9 июля 2012 года принадлежали Рамилю Ахмадуллину, но после получения кредитов сменили собственников — на Юлию Идрисову и Руслана Идрисова соответственно. Первая — супруга банкира, второй приходится ему сыном. Позже доля в здании появилась у ООО «Архитектурный дом „Эйфель“», которое также принадлежит Идрисову-младшему.
«БТА-Казань» для своего центрального офиса снимал помещение в аренду, хотя руководству не раз предлагали приобрести его в собственность. В УБЭП считают, что аренда позволяла Идрисову «извлекать незаконную выгоду»
Сумму убытков «Тимер Банк», который в тот момент принадлежал Мусину, подсчитал изобретательно. Во-первых, в нее включены 120,5 млн рублей, которые банк вложил в ремонт помещений. По мнению истца, Идрисов-старший заранее знал, что потраченные 120,5 млн рублей на ремонт банку не вернутся. В договоре аренды прописано, что на сумму ремонта арендная плата не снижается. Хотя арендаторы обычно стараются компенсировать расходы на ремонт за счет снижения регулярных платежей. Во-вторых, в убыток посчитали и 379,2 млн рублей, которые можно было бы сэкономить на аренде, если бы банк выкупил здание. В-третьих, еще 525,28 млн рублей упущенной выгоды от роста стоимости недвижимости.
Идрисов победил во всех инстанциях. Суды указывали, что ответчик согласовал аренду и ремонт помещений с высшими органами управления, с акционерами (напомним, как раз в 2009 году материнский «БТА-Банк» был национализирован Казахстаном, а бывшего председателя совета директоров банка Мухтара Аблязова объявили в международный розыск). Более того, благодаря Идрисову банк, как следует из решений суда, даже сэкономил благодаря тому самому договору аренды 24,4 млн рублей — за счет отсутствия налога на имущество. Не было и конфликта интересов — на момент сделки собственником фирм-покупателей был Ахмадуллин, связь которого с Идрисовым осталась недоказанной. Точку в разбирательстве 26 сентября 2016 года (отметим, буквально за три месяца до краха Татфондбанка) поставила судья Верховного суда РФ Елена Золотова, которая отказалась передать кассационную жалобу на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.
«Подход будет достаточно жесткий, надо понять, куда ушли средства, чтобы дальше банк жил, работал», — заявлял Роберт Мусин (справа) на пресс-конференции, посвященной санации банка «БТА-Банк» в 2014 году
ДЕЛО 6 раз ПРЕКРАЩАЛИ «ЗА ОТСУТСТВИЕМ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
Арбитражный процесс был лишь надводной частью айсберга. Уже на пресс-конференции в 2014 году речь шла и об уголовном преследовании тех, кто довел «БТА-Казань» до ручки. «Расследование будет полным, — заверял на тот момент премьер-министр РТ Ильдар Халиков. — Материалы в правоохранительные органы будут переданы в полном объеме. Те, кто допустил соответствующие нарушения или преступления, будут обязательно наказаны. Это наша принципиальная позиция. И такое поручение дано мне для того, чтобы довести и этот вопрос до конца, дабы не создавать прецеденты и не стимулировать других недобросовестных и нечистоплотных людей на подобные операции». Первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников добавил: «У нас есть специальная группа, которая занимается расследованиями. В ближайшее время она выйдет и вместе с правоохранительными органами, по сути, подготовит для них заключение, что произошло в этом банке, чтобы расследование происходило быстро и профессионально».
В 2014 году банк «БТА-Казань» был санирован структурами Мусина и поменял название на «Тимер Банк». В мае 2015-го банк подал против своего бывшего предправления Идрисова иск в Арбитражный суд на 1 млрд 25 млн рублей
Однако долгое время казалось, что эти молнии били мимо наиболее очевидной цели. Дело в том, что за два года до санации Идрисов формально перестал управлять кредитной организацией, пересев в кресло председателя совета директоров. Пост предправления занял один из его приближенных, Руслан Алимов. Он в итоге и отсидел срок за злоупотребления на 1,6 млрд рублей, благополучно освободившись в сентябре прошлого года.
Казалось, с Идрисова все как с гуся вода. Однако, как сейчас выясняется, это не совсем так. По данным источников «БИЗНЕС Online», масштабная проверка в банке проводилась оперативниками УБЭП МВД по РТ сразу после смены собственника банка. Та самая история с арендой здания всплыла сразу, уже в августе 2015 года в ней нашли состав преступления. Материалы проверки из УБЭП передали в следственное управление МВД, оттуда дело направили в следственный комитет по РТ. Следователи заподозрили Идрисова в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ). Расследовал дело «экономический» отдел СКР по РТ под руководством Станислава Столярова. К слову, месяц назад следователи Столярова отправили под суд экс-предправления Спурт Банка Евгению Даутову, а пока продолжают знакомить с материалами дела Мусина.
Руслан Алимов в итоге отсидел срок за злоупотребления на 1,6 млрд рублей, благополучно освободившись в сентябре прошлого года
Идрисов все это время находился на свободе, под арестом он не пробыл ни дня. А позже — в ноябре 2016 года — следственный комитет уголовное дело в отношении банкира и вовсе закрыл: «За отсутствием состава преступления». Папки с делом направили в центральный аппарат следственного комитета России. Однако случилось неожиданное: в Москве материалы так и не доехали до архива, их «тормознули» в одном из надзорных отделов. Московские следователи пришли к выводу, что решение закрыть уголовное дело Идрисова принято поспешно. Так что документы вернулись в Казань, а татарстанские следователи получили указания на недочеты.
В Казани же, спустя несколько месяцев, снова пришли к выводу: Идрисов никаких преступлений не совершал. В позу встали и москвичи. В итоге следком республики прекращал дело 6 раз. И каждый раз оно возвращалось на дополнительное расследование.
Компанию пришедшему в суд Идрисову составил защитник Олег Шемаев (слева), который считает, что все необходимые следственные действия были уже проведены, а новых доказательств в деле из 41 тома нет и не будет
ИДРИСОВ ПРО КРЕДИТ АСВ НА 9,9 МЛРД: «этот риск принят банком уже под руководством других лиц»
Услышать мнение сторон корреспонденту «БИЗНЕС Online» удалось 7 марта. Все участники криминального сериала собрались в здании Приволжского райсуда Казани. Поскольку с момента возбуждения уголовного дела прошло больше года, возобновить следствие возможно было лишь с санкции суда.
Компанию пришедшему в суд Идрисову составил защитник Олег Шемаев, один из известных в РТ адвокатов: лишь за последний год он защищал трагически известную замминистра здравоохранения Елену Шишмареву, экс-главу федерации профсоюзов республики Татьяну Водопьянову, а также другого знаменитого банкира, вышеупомянутую Даутову.
Идрисов вел себя довольно спокойно. Но, как показалось, к встрече с журналистом был не готов. «Без комментариев», — отрапортовал мужчина.
В суде появился и начальник 4-го следственного отдела СКР по РТ Столяров. В ходе процесса он рассказал, что в последний раз прекращал уголовное дело Идрисова пять месяцев назад — в конце октября прошлого года. Несмотря на это, постановление своих «старших московских товарищей» поддержал — действует субординация. Из выступления Столярова стало известно, что в материалах на Идрисова появилось еще несколько эпизодов — по статьям «Мошенничество» и «Присвоение или растрата». Комментировать их он отказался. Но в суде прозвучало, что фабула расследования связана с выданным на санацию кредитом в размере 9,9 млрд рублей. Эти деньги АСВ предоставило банку в 2014 году в рамках процедуры санации сроком на 10 лет под 0,51% годовых.
Москва указала Столярову на необходимость допросить сотрудников АСВ. Руководство федерального СК потребовало узнать, собирается ли агентство подавать иски к банку и непосредственно к Идрисову, будут ли сотрудники агентства обращаться в правоохранительные органы для привлечения к уголовной ответственности бывшего предправления, если вышеупомянутый кредит в 9,9 млрд не будет погашен.
Как оказалось, вопросы сотрудникам АСВ можно задать исключительно в рамках следствия по уголовному делу. О его возобновлении попросил и представитель прокуратуры Ильнур Давлиев.
Выслушав мнения обеих сторон, судья следствию отказал. Прекращение уголовного дела в отношении Мудариса Идрисова признали законным, но прокуратура еще может обжаловать решение суда
Судья Тимур Зарипов поднял Идрисова с места и предложил высказаться. Тот апеллировал к срокам получения спорного кредита — его выдавали в 2014 году. «Хочу заметить, что председателем правления банка я работал до 28 апреля 2012 года. Кредит был банком получен в 2014-м, если память мне не изменяет. Этот риск принят банком уже под руководством других лиц», — ответил экс-банкир.
Шемаев также указывал, что его клиент не работал в банке в момент получения финансовой помощи от АСВ. Несмотря на это, Идрисов с 2014 года находится под «постоянной угрозой уголовного преследования», дело то закрывают, то возобновляют. Адвокат считает, что все необходимые следственные действия были уже проведены, а новых доказательств в деле из 41 тома нет и не будет.
К вопросу кредита АСВ Шемаев предложил вернуться в 2025 году. Тогда и истекает срок выплаты. Пока же проценты по долгу банком платятся в строгом соответствии с графиком. Все это в рамках допсоглашения от 2016 года. «Общий объем уплаченных банком процентов за пользование займом составляет 217 миллионов рублей», — отметил адвокат. Шемаев уверял, что «Тимер Банк» сейчас работает достаточно успешно и с займом справится (еще бы, ведь его нынешний акционер — структуры «Ростеха»). «То, что именно сейчас банк является активно работающим, говорит о правильных управленческих решениях, которые принимались в 2010–2012 годах. Эти решения помогли сохранить работающий банк… Да за это его (Идрисова — прим. ред.) только благодарить надо, а не привлекать к уголовной ответственности!» — без тени иронии отмечал защитник экс-банкира.
Выслушав мнения обеих сторон, Зарипов следствию отказал. Прекращение уголовного дела признали законным. Столяров, выходя из зала, отметил, что прокуратура может обжаловать решение суда.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 111
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.