Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Казани. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. По версии следствия, в составе преступной группы злоумышленники отмыли больше 155 млн рублей.

Из материалов дела следует, что обвиняемые занимались незаконным обналичиванием в период с октября 2016 по февраль 2018 года. Злоумышленники якобы действовали по следующей схеме: сначала деньги юридических лиц через фирму-посредника переводили на расчетные счета подконтрольных фирм-однодневок, а затем средства поступали на счета реальных предприятий по продаже посуды.

Деньги обналичивали под предлогом реализации продукции, считают в прокуратуре.

«За свои услуги члены организованной группы получали вознаграждение от 9 до 13 процентов от каждой операции. Общий оборот средств превысил 155 миллионов рублей. Доход от незаконной банковской деятельности составил более 15 миллионов рублей», — рассказал старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Фигуранты дела признали вину частично. В ходе следствия было арестовано 959 тыс. рублей, принадлежащих одному из обвиняемых. Дело по существу рассмотрит Вахитовский райсуд Казани.