В Ингушетии задержали отца и сына, которые якобы занимались отмыванием и обналичиванием денег, похищенных из бюджета региона. По предварительным данным, через Ибрагима и Багаудина Гантемировых могло пройти до 10 млрд рублей.
Как пишет «Коммерсантъ», на теневых банкиров вышли сотрудники полиции и ГУЭБиПК МВД. Федеральные полицейские выявили хищения денег во время проверок в министерствах и ведомствах Ингушетии.
«Разбираясь с движением средств, оперативники установили, что часть из них была направлена фирмам-субподрядчикам, на самом деле не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, и обналичена в местном отделении Россельхозбанка. По тому же пути проходили деньги, выделяемые на другие проекты в республике», — говорится в материале.
По словам источника газеты, документы подтверждают, что Гантемировы обналичили как минимум 5 млрд рублей.
В отношении мужчин возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По ходатайству следствия обоих заключили под домашний арест.
«Отбывать аресты господа Гантемировы будут в своем роскошном, по словам полицейских, особняке, в который они, по предварительным данным, и вложили часть дохода от обнальных операций. Недвижимость, впрочем, вскоре также арестуют для погашения ущерба по делу», — отмечает «Ъ».
Издание уточняет, что среди клиентов Гантемировых могут быть многие влиятельные ингушские чиновники.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 8
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.