В Москве начались масштабные проверки по делу о хищении денег у одного из основных подрядчиков РЖД — группы компаний «1520». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следствие подозревает, что средства подрядчика РЖД выводились за рубеж с помощью так называемой «молдавской схемы» через ряд банков. Речь может идти о более 200 млрд рублей.

Уголовное дело СКР ранее возбудило по материалам дела задержанного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Группа компаний «1520» занимается строительством железных дорог. Основана в 2014 году. По итогам прошлого года ее совладельцы заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа» журнала Forbes.