В Москве начались масштабные проверки по делу о хищении денег у одного из основных подрядчиков РЖД — группы компаний «1520». Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следствие подозревает, что средства подрядчика РЖД выводились за рубеж с помощью так называемой «молдавской схемы» через ряд банков. Речь может идти о более 200 млрд рублей.
Уголовное дело СКР ранее возбудило по материалам дела задержанного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Группа компаний «1520» занимается строительством железных дорог. Основана в 2014 году. По итогам прошлого года ее совладельцы заняли первое место в рейтинге «Короли госзаказа» журнала Forbes.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 7
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.