Главное следственное управление ГУВД возбудило уголовное дело по ст. 159 УК (ответственность — до 10 лет лишения свободы) в отношении бизнесмена Олега Яковлева. Он объявлен в федеральный розыск.

По словам представителя ГУ МВД по Москве, в середине июля Яковлеву было предъявлено заочное обвинение и не исключено, что следствие будет ходатайствовать о его заочном аресте и объявлении в международный розыск. Источник в правоохранительных органах утверждает, что речь идет о хищении предпринимателем у Альфа-банка кредита на $18 млн., пишет газета «Ведомости».

В 2008 году Альфа-банк предоставил компаниям группы «Банана-мама» — ООО «Торговый дом «Триал», ООО «Галант», ООО «Сэйвинг» и ООО «Рустрансинвест» — кредитные продукты в виде займов, аккредитивов и банковских гарантий на сумму $18 млн., подтвердил источник, близкий к банку, при этом заемщики, поручители и залогодатели представили в банк фиктивные и поддельные документы о своем финансовом состоянии, о залоговом имуществе, о согласии оффшорных учредителей и руководителей участвовать в кредитных сделках.