Двоюродный брат владельца казанского санатория «Санта» Ираклия Саввиди депутат Госдумы Иван Саввиди при помощи бывших топ-менеджеров "Банка Москвы", включая самого экс-президента этого банка Бородина, в 2006 - 2007 годах активно выводил денежные средства из РФ за границу. Об этом сегодня пишет Compromat.ru со ссылкой на различные российские СМИ.

Этот вывод активов Иван Саввиди делал через подконтрольную ему компанию ОАО «Донской табак», которая на 87% принадлежит супруге парламентария - Кирияки Саввиди.

Махинациями, связанными с финансами "Банка Москвы", Иван Саввиди начал заниматься в 2006 году, пишет издание. Только в июле этого года он вывел через аффилированную компанию ООО «Донской табак продажи и маркетинг» $12 млн. Причем схема вывода была довольно изощренная, ведь деньги «утекали» за рубеж через это ООО по так называемому кредитному соглашению со швейцарской компанией Proper Investments GmbH через "Банк Москвы". Кстати, как оказалось, «фирмой-прокладкой» Proper Investments GmbH так же владеют жена депутата Саввиди и его сын.

Напомним, сам Ираклий Саввиди обвиняется в совершении двух убийств, с 8 сентября 2009 года он находится в международный розыск. Его местонахождение установлено - Саввиди находится в Греции, и поскольку является гражданином этой страны, решается вопрос о его экстрадиции.