Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали 13 человек, которые могли быть причастны к обналичиванию денежных средств для строительного сектора Казани с 2018 года. В столице Татарстана, а также в Лаишевском районе проведено более 30 обысков, изъято несколько миллионов рублей, несколько десятков тысяч долларов и многочисленные банковские карты.

По предварительным данным, за 2 года группа могла обналичить порядка 1,5 млрд рублей. За свои услуги предполагаемые обнальщики брали от 10% до 15%. Доход группы, считает главное следственное управление МВД, мог составить 136 млн рублей. Лидером сообщества УБЭП и ГСУ считают 46-летнего Марата Хаснуллина, который для работы привлек в том числе свою родную сестру.

Хаснуллину и ряду других фигурантов дела предъявляется, в частности, особо тяжкая статья УК РФ — 210 («Создание и участие в организованном преступном сообществе»). Максимальное наказание — до 20 лет лишения свободы. Расследованием занимается ГСУ МВД по РТ.

Сегодня Вахитовский райсуд Казани изберет фигурантам меру пресечения.