После того как вокруг финтех-компании Wirecard разгорелся крупный скандал, издание The Bell разобралось, зачем его объявленный в Германии в розыск операционный директор Ян Марсалек побывал в России 60 раз до своего побега и какой бизнес вела здесь немецкая корпорация. Как выяснилось, Wirecard в свое время почти закрыла сделку с татарстанским Татфондбанком.
Как отмечает The Bell, Wirecard считается «самым дорогим финтехом» Европы, и Марсалек за последние 10 лет побывал в России минимум 60 раз. И если обычно он проводил в стране всего сутки или меньше, то в 2016 году приезжал 16 раз, причем часть полетов совершил на частных бизнес-джетах. Помимо Москвы, Марсалек прилетал в Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Казань.
По словам опрошенных The Bell участников финтех-рынка, он активно искал в России платежные сервисы и банки, которые могла бы купить Wirecard. По данным издания, в 2016 году татарстанский Татфондбанк вел поиски технологического партнера, в связи с чем шли переговоры, в частности, с Wirecard. Правление ТФБ тогда возглавлял Роберт Мусин, в банковскую империю которого входил и нижегородский Радиотехбанк (с 2012 года 95% банка принадлежало Татфондбанку, следует из данных «СПАРК-Интерфакс»). Именно на него нацеливался Марсалек, переговоры почти увенчались успехом, но сделка не состоялась из-за того, что у Мусина начались проблемы. Об этом изданию рассказал один из участников платежного рынка.
Напомним, 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка за нарушение нормативов достаточности капитала. Мусин был задержан и арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. С января 2018-го он находится под домашним арестом, на днях его в очередной раз продлили до октября 2020-го. Радиотехбанк лишился лицензии в 2019-м.
По мнению собеседника The Bell на финтех-рынке, на момент переговоров с Wirecard Мусин мог догадываться о грядущем отзыве лицензии и хотел использовать ее инфраструктуру, чтобы вывести средства за границу, однако сделка так и не состоялась.
The Bell попыталось взять комментарий у Мусина, передав свои вопросы через партнера его адвоката Алексея Клюкина по коллегии адвокатов «Юридическая защита», но на момент публикации ответов не получил.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 14
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.