В России могут ограничить перевод денег по исполнительным листам. Законопроект, который устанавливает запрет на зачисление средств по таким документам сразу на заграничные счета, разрабатывают министерство юстиции РФ и Центробанк. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, участвующий в обсуждении инициативы.

Фото: «БИЗНЕС Online»

Ранее Банк России и Росфинмониторинг признавали, что побороть обналичивание и отмывание через исполнительные листы крайне сложно. В 2020 году популярность такой схемы выросла. Легализацию и вывод денег таким способом начали широко обсуждать после раскрытия так называемой молдавской схемы. Она предполагала, что российская фирма-должник переводит деньги зарубежному контрагенту по решению суда. Основанием для транзакции служил исполнительный лист — такой документ в России имеет особый статус, и банки обязаны проводить платеж по нему. Схему не раз модифицировали.

Согласно задумке, для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин будут обязаны иметь счет в российской кредитной организации. Правило распространится в том числе на нерезидентов. Работа над проектом закона продолжается, сказал представитель минюста. По его словам, нововведения в законодательстве позволят свести к минимуму переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов.

«Предыдущую редакцию документа рассматривать в правительстве не стали, поскольку для решения проблемы требуется комплексный подход. Сейчас к этому вопросу вернулись», — отметил осведомленный источник.

Канал, по которому «улетали за рубеж огромные суммы», закроют, но лазейки останутся, предупредил член генерального совета «Деловой России» Сергей Пронин. По его словам, перевод денег по фиктивному исполнительному листу внутри России будет возможным, пока банки не получат права блокировать такие операции.