В МВД Татарстана начали поступать заявления от пострадавших вкладчиков организации FrendeX, у которой Центробанк РФ заметил признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ Руслан Давлетьяров во время горячей линии в Общественной палате Татарстана.

Так, по его словам, в органы уже поступило несколько заявлений. Ожидается, что их количество будет расти в геометрической прогрессии, отметил Давлетьяров.

«По FrendeX у нас идет доследственная проверка. У нас есть информация по основным „зазывалам“. Пока мы устанавливаем бенефициаров. В отличие от Finiko, у нас нет полной картины о том, как продвигались деньги. В Finiko в момент от сайта — до биржи, от биржи — до обменника, от обменника — до конкретного кармана. Здесь же у нас пока такой информации нет», — сообщил Давлетьяров.

Отметим, офис FrendeX, помимо Эстонии, находится в Казани, на проспекте Хусаина Ямашева, 45а.

Напомним, 9 августа в России прекратила работу организация Frendex Europe OU (FrendeX). В компании сообщили, что сумму возмещения уточнят до 15 октября, после чего возмещение будет произведено равными платежами.

Ранее «БИЗНЕС Online» писал, что уголовное дело еще не возбуждено. По словам собеседников нашей газеты, высока вероятность, что расследование в отношении этой пирамиды будет проходить уже в Москве, в изъятии материалов якобы заинтересованы генпрокуратура и МВД России. По данным наших источников, основатель FrendeX Руслан Пичугин работал с сооснователем Finiko Кириллом Дорониным еще в антиколлекторском проекте Escalat.

Напомним, в декабре 2020 года было возбуждено уголовное дело об организации финансовой пирамиды в отношении неустановленных сотрудников Finiko. В июле появилась информация, что вкладчики не могут вывести свои средства из личного кабинета. На данный момент предварительный ущерб по делу исчисляется 70 млн рублей, в работе МВД по РТ находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков. На прошлой неделе Доронина арестовали до 28 сентября, ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).