Двоих жителей Казани будут судить за незаконную банковскую деятельность, связанную с обналичиванием денег. Преступление было выявлено сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД по РТ.

По версии УБЭП и следствия, в 2018 году казанец решил заняться обналичиванием денег, для чего привлек к помощи местную жительницу, наделив ее функциями «бухгалтера». Для совершения преступления они использовали реквизиты пяти подставных фирм, через которые и выводили деньги. За свои «услуги» они брали комиссию 10%, в результате до конца 2019-го они незаконно «заработали» 16,9 млн рублей.

Уголовное дело было возбуждено в прошлом году, тогда же задержали подозреваемых. По делу были проведены обыски в Казани и Челнах, в результате которых изъяли компьютеры, черновые записи и др.

В деле 23 эпизода, в том числе по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и 173.1. («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»). Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение, в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.