Росфинмониторинг будет проверять все операции по счетам некоммерческих общественных организаций, которых часто обвиняют в получении денег из-за рубежа, а их сотрудников - в финансировании терроризма.
В рекомендациях ведомства содержатся основные признаки сделок, которые могут быть направлены «на отмывание доходов», полученных преступным путем, или на финансирование терроризма, «которые рекомендуется учитывать при разработке правил внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...», говорится в приказе ведомства.
Согласно приказу у банков должны вызывать подозрение «операции с участием сотрудников общественных организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на территории России» и «операции по расходованию денежных средств российскими общественными организациями и объединениями, не соответствующие целям, предусмотренным их учредительными документами», сообщает Газета.ru. При этом Росфинмониторинг не поясняет, как определить, какие операции соответствуют учредительным документам.
Напомним, что тему финансирования некоммерческих организаций и оппозиционеров обсуждать после начала массовых акций в декабре 2011 года. Премьер-министр Владимир Путин в очередной раз обвинил оппозицию в том, что ее деятельность курирует госдепартамент США.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 0
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.