Члены организованной преступной группы, состоящей из сотрудников банков, вывели за границу 20-25 млрд. рублей, а не 2 млрд. рублей, как сообщалось ранее. Об этом сообщил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции министерства внутренних дел (МВД) РФ Денис Сугробов.
Ранее сообщалось, что ряд фигурантов данного дела дали признательные показания. Задержаны несколько человек, некоторым из них уже предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Напомним, речь идет о сотрудниках Мастербанка, Золостбанка, а также банка "Стратегия" и Межрегионального клирингового банка. По местам жительства фигурантов дела и в их рабочих кабинетах проведено 29 обысков, в результате которых изъято 500 печатей, в том числе печати госорганов.
По данным МВД, фигуранты дела, используя фирмы-"однодневки", по поддельным электронным поручениям переводили деньги на счета коммерческих банков, затем переводили их на другие счета и обналичивали. За свои услуги организаторы группировки, в которую входили руководители ряда банков и иных организаций, брали комиссию в размере 3-7% от суммы платежа.
Внимание!
Комментирование временно доступно только для зарегистрированных пользователей.
Подробнее
Комментарии 1
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.