Следственное управление СКР по Татарстану завершило расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в ООО «Инвестиционная компания „ТФБ Финанс“». Это одна из «дочек» ПАО «Татфондбанк». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Дело по признакам мошенничества было возбуждено в феврале 2017 года. На скамье подсудимых окажутся два бывших заместителя главы Татфондбанка Роберта Мусина — Вадим Мерзляков и Сергей Мещанов, а также менеджеры «ТФБ Финанс» Тимур Вальшин, Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов.

Потерпевшими по делу признаны 1 тыс. 746 вкладчиков инвестиционной компании. Следственный комитет считает, что подсудимые «не сообщили предусмотренную законом информацию о наличии значительных рисков в инвестиционной деятельности по предлагаемой услуге, чем ввели в заблуждение и создали условия для понуждения к заключению договора с дочерней фирмой ПАО „Татфондбанк“».

Сумма ущерба составила 2 млрд 379 млн рублей. При этом все фигуранты на начальном этапе расследования утверждали: вину не признают, никакого преступления не совершали. Их позиция не изменилась.

Объем уголовного дела составляет 534 тома. По данным источников «БИЗНЕС Online», дело рассмотрит Вахитовский районный суд Казани. Заседание еще не назначено.