Крупнейший банк на Кипре Bank Of Cyprus разослал уведомления клиентам из РФ о том, что их счета будут закрыты. Кредитная организация опасается санкций за обслуживание россиян после очередного расширения американского SDN-листа. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на компанию Main Partner Trust и источник в банковской сфере.

Фото: ©  Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press / www.globallookpress.com

По словам директора Main Partner Trust Алены Сахаровой, банк начал уведомлять клиентов еще на прошлой неделе. В письме сообщается, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента его получения, т. к. данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «Знай своего клиента».

Main Partner Trust также пояснил, что «триггером» для банка может служить налоговое резидентство России. Поводом может стать ситуация, когда банк запрашивает на проверку счета на оплату коммунальных услуг — так комплаенс выясняет, проживает ли клиент длительное время на острове. Поводом для закрытия может быть наличие дохода от санкционного бизнеса в РФ, «нетипичный» ВНЖ — например тип F, или «визитер». Кроме того, это касается и тех, кто проживает по визе «цифрового кочевника».

Источник издания на банковском рынке сообщил, что банк закрывал счета россиян и раньше. Зачастую под процедуру попадали старые счета клиентов, которые давно живут на Кипре. «Я точно знаю, что таких клиентов довольно много. И здесь основная проблема связана с тем, что они закрывают большое количество корпоративных счетов, то есть проблемы возникают не только у физических, но и у юридических лиц», — рассказал собеседник издания.

По итогам прошлого года на банковских депозитах Bank Of Cyprus россияне хранили более 700 тыс. евро. Как отмечает Сахарова, счета в банке могут иметь примерно 15% всех россиян, проживающих на Кипре.

Напомним, ранее второй по размеру банк ОАЭ Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян. В самой кредитной организации сообщили, что ограничения ввели в соответствии с директивой Евросоюза.