Вместо моря – зал суда: как судят турагента, «прокатившего» казанцев с Турцией и Дубаем на 3,8 миллиона

Бывшему турагенту «Касатка Тревел» Диане Фаттяховой вменяют мошенничество в особо крупном размере

Как срывались отдых в Турции и соревнования в Дубае

Елена Лицкевич — бывший следователь на пенсии. Служила в МВД, входила в следственную группу по делу КПК «Рост», одной из крупнейших финансовых пирамид Татарстана, за которую сел в том числе бывший футболист «Рубина» Сергей Харламов. На пенсии, которая в органах наступает довольно рано, Лицкевич кардинально поменяла свою сферу интересов и занялась судейством на выставках кошек и собак по всему миру.

Осенью 2020 года она собралась полететь в Турцию и обратились в турагентство «Касатка Тревел», офис которого расположен недалеко от проспекта Победы. Бывший следователь собиралась прилететь на Ближний Восток в октябре. Директор турагентства Диана Фаттяхова отправила договор и попросила перечислить средства на счет. Когда деньги были перечислены, а до отправления оставалось несколько дней, с Лицкевич связалась Фаттяхова и сообщила неприятные новости о том, что та никуда не летит: «Как она мне объяснила, в то время случилась вспышка „Дельты“ (один из штаммов COVID-19 — прим. ред.): „Вылет отменен. Вы никуда не летите“. В тот момент у меня еще умерли оба родителя и мне было не до этого. Мне сказали, что деньги сохранятся на счету агентства и я смогу их забрать или воспользоваться».

Через два года Лицкевич потребовалась путевка в Дубай. Там у ее дочки проходили спортивные соревнования. Бывший следователь снова перевела деньги директору Фаттяховой, 165 тыс. рублей с учетом тех, что оставались за неудавшуюся поездку в Турцию. И снова пересечь границу России не получилось. «Она мне сообщила, что что-то пошло не так. То есть она не виновата и ее подвели субагенты», — вспоминает отставной пенсионер МВД.

На фото: одна из потерпевших Елена Лицкевич 

После этого Лицкевич начали кормить завтраками — средства якобы содержатся на счету компании, их видят и уже скоро вернут. На этом моменте следователь на пенсии решила, что двух сторон конфликта становится недостаточно и пора обращаться в третью инстанцию —  полицию. Говорит, будучи сотрудником органов, попасть в такую историю — самой смешно.

«Рост» признали ОПС: экс-капитану «Рубина» дали 12 лет

Еще одна потерпевшая — Елена Малкина. Она решила купить путешествие в Турцию, чтобы отдохнуть вместе с семьей: «8 февраля 2022 года я оплатила часть средств, встретилась с Фаттяховой лично. Она передала мне договор. Прошло какое-то время, вылет должен был состояться в июне. В апреле я перевела на карту ее мужа, Фаттяхова Энгеля, оставшиеся деньги и стала ожидать. Накануне, за день [до вылета], она мне пишет, что рейс отменили и ничего поделать с этим нельзя. Тогда я ей поверила, потому что спецоперация началась и многие вылеты отменялись».

Еще одна потерпевшая — Елена Малкина: «Это стало для меня последним словом. Написала СМС, чтобы она либо деньги возвращала, либо завтра я пойду в полицию. Она мне позвонила и сказала, что все вернет в срок. Спустя пять дней я от нее ничего не получила, и все, поехала писать заявление»

Через некоторое время Фаттяхова предложила Малкиной переоформить тур, но уже с вылетом через Москву: «У меня маленькие дети, я не рискнула». Тогда пострадавшая написала в компанию заявление о возврате средств. Когда деньги на счет не поступили, решила связаться с Фаттяховой. «У нее то рука была сломана, то мышиная лихорадка, то соревнования, то живот болит, и еще много всяких отговорок называлось», — рассказала Малкина о своих попытках установить связь с турагентом. Тогда клиент решила проверить информацию через туроператора, с которым работало агентство «Касатка Тревел». Там ответили: с «Касаткой» не сотрудничают уже целый год, как с «неблагонадежной».

«Это стало для меня последним словом. Написала СМС, чтобы она либо деньги возвращала, либо завтра я пойду в полицию. Она мне позвонила и сказала, что все вернет в срок. Спустя пять дней я от нее ничего не получила, и все, поехала писать заявление», — вспоминает Малкина.

Как оказалось, у сообщества обманутых клиентов есть своя группа в мессенджере, где состоят 49 человек. Все они утверждают, что пострадали от рук турагента Фаттяховой (на фото: часть пострадавших)

Как оказалось, у сообщества обманутых клиентов есть своя группа в мессенджере, где состоят 49 человек. Все они утверждают, что пострадали от рук турагента Фаттяховой. Говорят, что число нужно смело умножать на 4 — так можно будет узнать истинное количество пострадавших, учитывая всех членов семьи и их друзей.

У всех членов сообщества примерно одинаковая история — связались с турагентом Фаттяховой, доверились ей, перевели деньги за путевки, а в ответ не получили ни отдыха, ни возмещения средств.

Сейчас они жалуются, что, когда писали заявления в полицию, в возбуждении уголовного дела им долгое время отказывали. В основном из-за того, что сотрудники не находили состава преступления. Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено только после обращения в прокуратуру. Все это время, по словам потерпевших, Фаттяхова продолжала наращивать базу обманутых клиентов, собрав себе таким образом целую кучу недоброжелателей. Сейчас в отношении нее началось судебное разбирательство, которое проходит в Приволжском районном суде Казани.

Гособвинитель по делу Фаттяховой, прокурор Булат Галимов, прокомментировал для «БИЗНЕС Online» причастность бывшего мужа подсудимой к совершенному преступлению: «Он по делу проходит как свидетель. Как следует из предъявленного обвинения, он не был осведомлен о преступных намерениях»

Чем известна турфирма, кто за ней стоит и сколько в деле потерпевших

Туристическая компания «Касатка Тревел» была зарегистрирована еще в 2012 году. Информация о Фаттяховой в качестве учредителя появляется только с ноября 2019-го, с этого момента она параллельно с владением 100-процентной доли возглавляет фирму. Многие из потерпевших рассказали «БИЗНЕС Online», что ранее они не раз брали путевки через «Касатку Тревел» и даже с помощью сотрудницы Фаттяховой. Поэтому, когда в компании пропали старые учредители и осталась только она одна, постоянные клиенты не заметили никакого подвоха и продолжили сотрудничество.

Спустя полтора года после работы Фаттяховой директором «Касатки Тревел» компанию закрыли — в мае 2022-го юрлицо было исключено из реестра ФНС. Потерпевшие связали это со стартом следствия по делу о мошенничестве.

«Касаткой Тревел» туристическая карьера Фаттяховой не ограничилась. В ее распоряжении находилось еще одно агентство с похожим названием — ООО «Юртревел». В выписке из ЕГРЮЛ компанию возглавляет ее бывший муж, Энгель Фаттяхов. В 2016 году Фаттяхова была единственным учредителем этой фирмы. В материалах следствия «привязано» более 30 мошеннических дел на общую сумму 3 млн 800 тыс. рублей.

Гособвинитель по делу Фаттяховой, прокурор Булат Галимов, прокомментировал для «БИЗНЕС Online» причастность бывшего мужа подсудимой к совершенному преступлению: «Он по делу проходит как свидетель. Как следует из предъявленного обвинения, он не был осведомлен о преступных намерениях».

Тем не менее потерпевшие говорят о явной преступной связи между некогда супругами. Так, нам рассказали, что Фаттяхов имеет юридическое образование, оно, по мнению потерпевших, позволяло ему консультировать свою супругу и оставлять дело в рамках гражданского процесса, минуя статью о мошенничестве.

В обвинительном заключении прокурора Галимова значилось, что сумма совершенного мошенничества составляла от «значительных» 15 тыс. рублей до «крупных» 260 тысяч. В то же время схема преступления оставалась одинаковой. По версии следствия, люди брали путевки у Фаттяховой, в основном в Турцию и Египет, со средним сроком на одну неделю, подписывали мнимый договор и передавали предоплату. После этого для видимости Фаттяхова выписывала квитанцию, а средства на самом деле в кассу «Касатки Тревел» не передавала. Далее, по словам гособвинителя, подсудимая сообщала клиенту об отмене рейса и предлагала новые даты вылета. Когда клиент соглашался, она требовала внести остальную часть денежных средств — в итоге они также не поступали на счета «Касатки Тревел».

Обвиняемая перед судом нацепила солнцезащитные очки с большими стеклами. На вопросы прессы не отвечала и пыталась прикрыть свое лицо скоросшивателем с бумагами, вероятнее всего, по судопроизводству

Сколько грозит фигуранту дела и почему потерпевшие просят заключить Фаттяхову под стражу

Бывший директор турагентства «Касатка Тревел» Фаттяхова, обвиняемая по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), появилась в зале суда в присутствии инспектора и с браслетами на ногах. Сейчас она находится под домашним арестом. Ей 36 лет, у нее два ребенка возрастом 8 и 11 лет, с мужем она в разводе. Следствие говорит, что ее действиями были обмануты 49 человек.

Обвиняемая перед судом нацепила солнцезащитные очки с большими стеклами. На вопросы прессы не отвечала и пыталась прикрыть свое лицо скоросшивателем с бумагами, вероятнее всего, по судопроизводству.

Потерпевшие по делу встретили бывшего туроператора всплеском эмоций и сразу ринулись вслед за прошедшей Фаттяховой. В коридоре суда собралось более десятка женщин разного возраста. Одна из потерпевших подметила, что Фаттяхова сильно пополнела с момента их последней встречи. «У человека есть деньги на еду, не то что у нас», — горько произносили обманутые клиенты. Когда обвиняемая проходила рядом с потерпевшими, некоторые комически пытались повторить походку Фаттяховой, изображая ее по-слоновьи.

Потерпевшие по делу встретили бывшего туроператора всплеском эмоций и сразу ринулись вслед за прошедшей Фаттяховой. В коридоре суда собралось более десятка женщин разных возрастов

Заседание, правда, началось с опозданием на час — прокурор Галимов объяснил это тем, что госадвокат Фаттяховой от дела отказался и пришлось срочно искать ему замену в лице дежурного защитника. Некоторые из потерпевших уже начали возмущаться, т. к. все они очень торопились в этот будний день на работу. Не спешила только бывшая следователь Лицкевич — для сегодняшнего заседания она по своему опыту освободила весь свой график.

После того как Галимов закончил почти трехчасовую версию обвинения, судья перешел к вопросу о продлении домашнего ареста для Фаттяховой, он заканчивался 28 августа.

Гособвинитель и адвокат подсудимой оказались не против продления домашнего ареста, а вот следователь на пенсии отправила судье устное ходатайство о просьбе переместить обвиняемую под стражу. По ее словам, в настоящее время Фаттяхова не соблюдает вынесенный ей режим и даже продолжает предоставлять туристические услуги. Она добавила, что этим летом подсудимая могла совершить еще одно преступление, и даже сообщила имя и фамилию новой потенциальной жертвы. Это, по мнению Лицкевич, является доказательством нарушения домашнего ареста. Также в беседе с нашим изданием пострадавшие рассказали, что регулярно замечают среди просматривающих их истории в социальных сетях аккаунт Фаттяховой, а значит, она имеет доступ к интернету.

Гособвинитель и адвокат (на фото) подсудимой оказались не против продления домашнего ареста, а вот следователь на пенсии отправила судье устное ходатайство о просьбе переместить обвиняемую под стражу

«Я не знаю, о чем они говорят, я не нарушала. В сеть интернет я не выходила. [Указанная потерпевшая] мне не знакома. Может быть, кто-то из старых пострадавших написал, потому что есть люди, которые не написали заявление. Я хочу продлить меру пресечения домашнего ареста. Никаких нарушений не планирую, скрываться от следствия не планирую. У меня двое детей», — лишь отвечала Фаттяхова.

После ходатайства бывшего следователя о заключении подсудимой под стражу десяток потерпевших определенно решили перейти в наступление. Начались выкрики из зала и требования заключить Фаттяхову под стражу. Чтобы хоть как-то успокоить и напомнить потерпевшим о том, что у них здесь не дружеская беседа, судья решил прочитать небольшой экскурс в основы судебного этикета через УПК. После этого он отправился в совещательную комнату.

Все время, пока судьи не было, разгоряченные женщины сидели в 3 м от Фаттяховой и презрительно обсуждали ее действия. На протяжении дела подсудимая ни разу не общалась ни с кем, кроме судьи, адвоката и инспектора. Некоторые начали с иронией благодарить Фаттяхову: «Урок хороший. Спасибо. 300 тысяч потеряли, снимаем шляпу». Другие обвиняли Фаттяхову в том, что она якобы не побрезговала отнимать деньги даже у пенсионеров. Кстати, от женщин досталось и инспектору ФСИН — в какой-то момент он передал телефон подсудимой, чтобы она совершила звонок. На это потерпевшие сразу начали спрашивать, зачем он так делает и имеет ли вообще на это право. Другие же начали подозревать его в том, что Фаттяхова склонила инспектора на свою сторону. Он от этого открестился, дав ценный совет: не говорить, если не знаешь, а после назвал всех «злыми».

Через некоторое время судья вернулся из совещательной комнаты и огласил свое решение. Он постановил оставить подсудимую Фаттяхову под домашним арестом еще на три месяца. Потерпевшие объявили, что они обязательно явятся и на следующее слушание по делу. Оно, как заявил судья, пройдет 5 сентября.