Три года Эмираты не выдавали России сооснователя Finiko Эдварда Сабирова. По данным источников «БИЗНЕС Online», соратник Кирилла Доронина мог использовать популярную среди российских преступников, находящихся в международном розыске, схему с «долгом перед гражданином ОАЭ», чтобы его не выпустили из страны. Но после активных международных контактов тогда еще генпрокурора Игоря Краснова ОАЭ стали депортировать этих людей за нарушение миграционного законодательства. Судя по всему, схему теперь применяют даже в США, откуда на этой неделе в Москву привезли фигуранта дела о мошенничестве. Кажется, единственной безопасной страной для российских преступников пока остается Украина. Подробности — в материале «БИЗНЕС Online».
По информации источников «БИЗНЕС Online», сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова задержали в Дубае буквально пару дней назад
«Спецборт» из ОАЭ
По информации источников «БИЗНЕС Online», сооснователя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова задержали в Дубае буквально пару дней назад. И уже вчера он сошел с трапа «спецборта» из ОАЭ в одном из аэропортов Москвы.
Передача Сабирова для привлечения к уголовной ответственности была организована «по инициативе Генпрокуратуры России», сообщили в надзорном ведомстве. Там показали видео из дубайского аэропорта, где сооснователь Finiko находится в окружении силовиков — выглядит он то ли уставшим, то ли несчастным. Вместе с ним в Россию направлялся еще один предполагаемый беглый преступник — Ахмад Хамидов, который находился в розыске 10 лет за мошенничество и убийство.
Сабиров был помещен в один из следственных изоляторов Москвы. Дело в том, что еще в 2021 году по решению Вахитовского суда Казани он был заочно арестован. Хотя стоит отметить, что в «разыскной» карточке на сайте МВД России указывается, что мера пресечения после переобъявления в розыск не была избрана. Переобъявление в розыск, вероятно, случилось по «бюрократическим» причинам, не более того — из-за выделения одного уголовного дела из другого.
Схема Сабирова: как он избегал экстрадиции
Самый главный вопрос: как удалось так стремительно доставить Сабирова в Россию? Источники издания подчеркивают важный нюанс: его не экстрадировали (хотя три года российские власти этого добивались), а депортировали.
Оба процесса связаны с выдворением человека из страны. Но экстрадиция — это выдача подозреваемого или уже осужденного лица от одного государства другому, для того чтобы привлечь это лицо к уголовной ответственности или уже непосредственно исполнить приговор. А депортация — выдворение этого лица из страны за какие-либо нарушения. Например, за нарушение миграционных правил.
Экстрадиция, как правило, длительный процесс. Она происходит по запросу государства, где это лицо совершило преступление, и страна, где лицо находится, решает, выдавать ли человека. Все это происходит через судебные решения и регулируется международными договорами и законами страны, на территории которой находится это самое лицо.
Депортация тоже регулируется законами «принимающего» государства, но проходит быстрее и иногда даже без судебных разбирательств. Если взять Россию, к примеру, то решение о депортации лиц, нарушивших миграционные правила, принимает МВД; о решении о депортации лицу сообщают в течение трех дней, а затем его могут до 48 часов держать в спецучреждении. Если за это время выезд организовать не удается, срок могут продлить. После того как все документы оформлены, лицо доставляют на границу.
В ноябре 2022-го Сабиров вышел на связь, записал несколько видеообращений с разоблачением якобы «бенефициара» Finiko, а спустя несколько дней был задержан Интерполом по запросу российской стороны. К тому моменту в международном розыске он находился всего пару недель. В Генпрокуратуре РФ в ответ на запрос «БИЗНЕС Online» сообщали, что НЦБ Интерпола МВД России и само надзорное ведомство направили все необходимые бумаги в компетентные органы ОАЭ с требованием выдать Сабирова в РФ.
Сабирова после задержания поместили в местную тюрьму, но меньше чем через месяц он вышел на свободу — его отпустили под залог в размере 1 млн дирхамов (более 19,5 млн рублей). И процесс экстрадиции затянулся. По информации источников, затягивал его сам Сабиров.
И сделал это нехитрым способом: брал у местных жителей деньги в долг, не возвращал, а потом получал от них иски с требованием вернуть деньги. А пока в отношении него шли разбирательства в судах Эмиратов, страна не могла отдать его в Россию — пока не будут восстановлены права граждан ОАЭ. По данным источников, суды у Сабирова в этой стране были и по другим поводам, в том числе якобы по разделу имущества с супругой.
«Это вообще распространенная схема у мошенников, которые скрываются в Дубае или Абу-Даби: преступник якобы берет в долг у гражданина ОАЭ деньги, вернуть их не может, „локал“ (гражданин ОАЭ — прим. ред.) подает на должника в суд, а уже там между нашим мошенником и местным жителем заключается мировое соглашение, где прописано, что наш человек будет выплачивать долг в течение 10 лет. И суды Эмиратов, рассматривая вопрос экстрадиции, видят: если они передадут преступника России, то деньги он местному гражданину не вернет, права местного гражданина будут нарушены», — поясняет собеседник издания в силовых структурах.
Параллельно, как выяснил «БИЗНЕС Online», Сабиров не стеснялся судиться и в России — заявления от него поступали и в Арбитражный суд Татарстана, где он оспаривал свое банкротство, и в московские суды, где он судился с местным предпринимателем и даже Сбербанком, у которого просил расторгнуть кредитный договор, по которому не мог платить из-за «ухудшения финансового положения».
Игорь Краснов, когда еще был генеральным прокурором РФ, наладил личный контакт с генеральным прокурором ОАЭ Хамадом Саифом аль-Шамси
Роль Краснова
Благодарить вкладчики Finiko должны лично Игоря Краснова, ныне председателя Верховного суда России. Когда он еще был генеральным прокурором РФ, то наладил личный контакт с генеральным прокурором ОАЭ Хамадом Саифом аль-Шамси. Как следует из отчетов надзорного ведомства, в этом году они встречались на высоком уровне как минимум дважды: в апреле и июне 2025-го. Весной Краснов ездил с рабочим визитом в Абу-Даби, где также провел встречи с министром внутренних дел страны и министром юстиции. А летом коллеги из Эмиратов приезжали в Россию по приглашению Краснова для участия в ПМЭФ.
Прокуроры России и ОАЭ подписали дополнительный протокол к меморандуму о взаимопонимании между генпрокуратурами двух стран, сообщали в надзорном ведомстве РФ. Продуктивные переговоры прошли с министром юстиции Эмиратов, которому Игорь Краснов предложил «выработать механизм проведения регулярных встреч для консультаций по вопросам выдачи и оказания взаимной правовой помощи».
Спустя несколько месяцев, при повторной встрече с генпрокурором ОАЭ Хамадом Саифом аль-Шамси, Краснов благодарил его за внимание к проблемам, которые они обсуждали ранее, «связанным с задержанием на территории Объединенных Арабских Эмиратов российских граждан, в том числе за смягчение условий содержания под стражей конкретных лиц».
По словам наших источников в силовых структурах, тогда Игорь Викторович кулуарно донес до властей ОАЭ простую мысль: российские преступники пользуются законодательством Эмиратов, трактуют нормы в свою пользу и так избегают ответственности. Кажется, в Абу-Даби Краснова услышали: совпадение или нет, но меньше чем через месяц в ОАЭ задержали двух россиян, одного из которых обвиняли в мошенничестве на 267 млн рублей, другого — в получении взятки на 37 миллионов. В итоге задержание и депортация произошли одним месяцем, а не затянулись на годы, как бывает с экстрадицией.
Буквально за день до Сабирова в Россию депортировали обвиняемого в мошенничестве на 123 млн рублей Зяира Сямиуллина. И он скрывался от российских властей в США
Выдавать по схеме с депортацией начали в том числе из США
Судя по отчетам Генпрокуратуры, до этого механизмом депортации активно пользовались власти Индонезии, откуда за четыре года депортировали как минимум пятерых россиян, которые на родине привлекаются к уголовной ответственности. Одного из них — Павла Миронова, предполагаемого организатора пирамиды «Гранд Консалтинг Групп», — доставили в Казань. Фигурантов дел депортировали с Филиппин, из Китая, Таиланда, Камбоджи.
Самое интересное и неожиданное, что буквально за день до Сабирова в Россию депортировали обвиняемого в мошенничестве на 123 млн рублей Зяира Сямиуллина. И он скрывался от российских властей в США.
Между двумя странами действует соглашение о взаимной выдаче преступников, однако Вашингтон, как и Европа, нередко отказывает Москве: Австрия, Германия, Чехия, Польша, Италия и Кипр были лидерами по отказам в экстрадиции в 2023 году, указывала прокуратура, а США дважды отказали в предоставлении правовой помощи. Но кажется, что с институтом депортации все становится проще.
Отметим, что, предположительно, в Эмиратах продолжают находиться еще два сооснователя Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь и Марат Сабиров. Первого, так же как и Сабирова, уже задерживали в 2022-м (правда, за драку), а вот о втором новостей с момента объявления в розыск не было.
В 2020 году пирамида вовсю гремела в информационном пространстве и устраивала офлайн-конференции по всей России, обещая партнерам платформы по «автоматической генерации прибыли» доход по 20–30% в месяц
Все об уголовном деле Finiko
Впервые внимание на Finiko силовые структуры обратили в декабре 2020 года, когда пирамида вовсю гремела в информационном пространстве и устраивала офлайн-конференции по всей России, обещая партнерам платформы по «автоматической генерации прибыли» доход по 20–30% в месяц. В 2021-м Центробанк выявил в ней признаки финансовой пирамиды. Правоохранительные органы возбудили дело, правда, фигурантов в нем не было, а ущерб оценивали в предварительные 80 млн рублей. Казалось, что новости об уголовном разбирательстве сыграли только на руку руководству платформы — они уверяли, что фирма проходит проверку на устойчивость. Вкладчиков это не останавливало, они продолжали нести деньги в пирамиду.
В июле 2021-го выплаты внезапно прекратились. Основатели объяснили это раздором внутри компании, Доронин заявлял, что его обокрали в Турции.
Прекращение выплат в июле 2021-го основатели объяснили раздором внутри компании
Доронина задержали, его «коллеги» успели скрыться. Помимо Доронина, в СИЗО оказались вице-президенты платформы Ильгиз Шакиров, Дина Габдуллина (Ахметзянова) и «10-я звезда» Лилия Нуриева, затем под стражу был заключен начальник службы поддержки Антон Семыкин. Весной 2022-го добрались и до Андрея Галущенко, которого следствие считает разработчиком маркетинг-плана Finiko, вице-президента пирамиды Баира Самбуева, помощницы Зыгмунтовича Екатерины Казачковой, «звезд» Finiko Екатерины Бозоевой и Алены Ларионовой. Позже всех была задержана Тиффани — Анна Серикова.
Еще 11 фигурантов дела находятся в розыске. Это «директоры сети» Евгений Лоскутов и Альберт Мингазов, «10-е звезды» Игорь Гаврась, Екатерина Овдина, Ирина Авдусь, Виктор Яндолин, Надежда Сотириу, а также известная многим вкладчикам по совету «принять себя в порожняках» Марина Сафина. Кроме того, в розыске по-прежнему вышеупомянутые Марат Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтовичь.
Ильгиз Шакиров
Всем фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Доронина, Галущенко, Габдуллину, Самбуева, Шакирова и Серикову следствие считает еще и организаторами ОПС (ч. 1 ст. 210 УК РФ). Остальных фигурантов обвиняют в участии в этом организованном преступном сообществе. Учитывая, что это особо тяжкая статья, фигурантам светит до 20 лет лишения свободы.
По версии следственного департамента МВД по РФ, куда передали расследование дела, фигуранты уголовного дела с 2018 по 2021 год похищали деньги граждан, а преступная организация состояла из 7 структурных подразделений: административного, которое находилось в Казани, и 6 региональных в разных субъектах России.
Ключевые показания МВД давала одна из «звезд» платформы — Нуриева. Она заключила сделку со следствием и дала изобличающие показания на всех фигурантов дела. Вахитовский районный суд Казани вынес ей приговор год назад — 4,5 года колонии.
В июне 2024-го Доронин и Ко предстали перед судом в Казани
Расследование дела завершилось в конце 2022 года. И если изначально МВД заявляло о более чем 10 тыс. заявлений от потерпевших, которые сообщили об ущербе в размере свыше 5 млрд рублей, то к суду эти цифры «сдулись». Официально потерпевшими по делу признан 161 вкладчик, сумма ущерба — 209 млн рублей.
В июне 2024-го Доронин и Ко предстали перед судом в Казани. Сейчас суд допрашивает потерпевших со всех уголков страны. После допроса вкладчиков очередь дойдет до свидетелей — их в деле около тысячи, так что процесс может растянуться на годы.
При этом стоит отметить, что формально уголовное дело по Finiko, говоря простым языком, «разделено» на две части: одна из них рассматривается в суде, а вторая расследуется. Фигурантами «второго» дела и выступают все беглецы, один из которых теперь, кажется, сможет предстать перед судом и посмотреть в глаза вкладчикам.
Здесь стоит вспомнить, как начальник УБЭП МВД по РТ Рафаэль Усманов обращался к беглым основателям пирамид: «Хочу предупредить тех лиц, которые пытаются организовать на территории Татарстана эти псевдоброкерские компании, всякие тренинговые компании. Тех людей, которые раздают свои реферальные ссылки, под собой пытаются завести побольше людей: в любом случае конец этому будет. Понесут ответственность все, что вы сейчас видите и на практике. Люди (обвиняемые по делу финансовых пирамид — прим. ред.) находятся за границей, пожили они там год, два, но все равно за ними пришли (речь шла о сооснователях Finiko Эдварде Сабирове и Зыгмунте Зыгмунтовиче — прим. ред.). Правовых инструментов в РФ для этого достаточно, все равно они будут отвечать за содеянное!» Кажется, он оказался прав.
Сам Сабиров рассказывал, что «профессии» научила его мама, которая якобы и по сей день сама зарабатывает на биржах
Кто такой Эдвард Сабиров
Доставленному «спецбортом» из ОАЭ Сабирову 35 лет, он из Казани. Доронин в интервью «БИЗНЕС Online» рассказывал, что познакомился с ним в бизнес-центре на улице Московской напротив «КАН Авто». «Я целенаправленно искал человека, который может делать 3 процента [прибыли] в день, неважно на чем, хоть на семечках. Этим человеком оказался Эдвард», — говорил Доронин. В пирамиде Сабиров, по легенде, был начальником трейдингового отдела, главным трейдером, т. е., по сути, отвечал за работу всех, кто «генерировал» прибыль.
Сам он рассказывал, что «профессии» научила его мама, которая якобы и по сей день сама зарабатывает на биржах. Мотивировала сына к обучению она материально: давала по $100 за каждую прочитанную книгу. Об отце известно меньше: он, по словам Сабирова, обычный рабочий, однако сейчас Эдвард с ним не общается. У Сабирова есть своя семья — жена и ребенок.
Еще до того как Finiko стала мелькать в отчетах ЦБ, Сабиров засветился в числе учредителей ООО «З-Сити» — компании, взявшейся привлечь 70 млрд рублей на застройку Иннополиса. Однако после его через суд исключили из числа учредителей фирмы.
«Поскольку основные фигуранты громких дел пытаются скрыться в Объединенных Арабских Эмиратах, видимо, ведется работа, и к тому же есть результат»
«Для скрывающегося теперь нет возможности просто купить визу и жить спокойно»
Механизм «депортация вместо экстрадиции» — это не ноу-хау, а существующая и достаточно распространенная практика, говорит адвокат Николай Иванов. «Но ее использование резко активизировалось в последние 2–3 года в отношении России», — отмечает он. В числе нарушений, за которые, например, могут депортировать, Иванов называет просрочку визы, поддельные документы, нарушение условий пребывания в стране и т. д. Адвокат, партнер компании «Ялилов и Партнеры» Рустам Губайдуллин приводит еще один пример: если иностранец совершил административное правонарушение, например попался на употреблении наркотиков, суд назначает ему наказание в виде штрафа с выдворением. При этом эксперт подчеркивает, что экстрадиция — это уголовно-процессуальная категория, а депортация — последствие за нарушение миграционного законодательства. Другими словами, человек может и не совершать какого-то преступления в России или на территории тех же Эмиратов — если у него будут проблемы с документами, его депортируют.
«Данная процедура позволяет обойти длительные и часто политизированные судебные процедуры экстрадиции. Страна пребывания избавляется от „проблемного“ иностранца по своим внутренним законам», — отмечает Иванов. По его словам, этим методом давно и успешно пользуются в США, например, для борьбы с наркобаронами, а также в Израиле и других странах. Для России это стало «массовым и системным инструментом» примерно с 2021–2022 годов, особенно после того, как классическое экстрадиционное сотрудничество с Западом на фоне санкций осложнилось. «Практика старая, но для России она стала одним из основных рабочих инструментов по возвращению беглецов, особенно в страны, с которыми сохранился диалог на уровне спецслужб и прокуратур», — говорит Иванов, отмечая при этом, что пока это все же «точечная, избирательная» работа, в которой главную роль играют личные контакты и «общая политическая атмосфера».
«В настоящее время здесь действительно более тесные связи налаживаются между именно Эмиратами и Российской Федерацией. Ну и с другими странами в том числе, не только между этими. Поскольку основные фигуранты громких дел пытаются скрыться в Объединенных Арабских Эмиратах, видимо, ведется работа, к тому же есть результат», — соглашается с ним председатель коллегии адвокатов РТ «Поликарпов и Партнеры», адвокат Григорий Поликарпов. По его мнению, со временем эта практика приживется сильнее.
Рафиса Султанова, напавшего на Ирину Шевыреву с ножом, в течение нескольких дней разыскали на территории одной из стран СНГ и доставили в Россию
Губайдуллин вспоминает еще одну резонансную историю, где быстро сработал процесс выдачи, — нападение на Ирину Шевыреву, когда Рафиса Султанова, напавшего на нее с ножом, в течение нескольких дней разыскали на территории одной из стран СНГ и доставили в Россию. «Понятное дело, что руководящие лица не будут взаимодействовать по каждому человеку, который разыскивается и находится где-то в другом государстве. Возможно, здесь тоже какой-то вклад был, участие личное. Возможно, нет», — рассуждает эксперт.
В любом случае теперь беглецам стало сложнее и опаснее, но говорить, что им «негде скрыться», — преувеличение, считает Иванов. Например, по-прежнему осложнена выдача из стран Запада, дипломатических отношений нет с Украиной, не все так просто с Грузией. «Однако, как видно из примера с США (депортация мошенника), даже там это не железное правило — по „чисто“ уголовным, неполитическим делам исключения возможны, особенно если человек нарушил местные законы, — подчеркивает юрист. — Для скрывающегося теперь нет возможности просто купить визу и жить спокойно. Его возвращение становится вопросом времени и приоритетов».
Впрочем, и преступники не сидят сложа руки. «Они всегда найдут какие-то лазейки, где скрыться. Конечно, одним государством становится меньше, на страну, которую они считали более безопасной, теперь надеяться не приходится», — говорит Поликарпов.
Пожалуй, единственный вопрос по депортации Сабирова, который остается пока без ответа: а что с деньгами «финикийцев»? Возможно, в морозной Москве после знойного Дубая ему придется разговориться…
Комментарии 97
Редакция оставляет за собой право отказать в публикации вашего комментария.
Правила модерирования.