Сегодня стало известно, что служба безопасности Украины задержала россиянина, который подозревается в незаконном выводе из страны $ 16 миллионов. По данным СБУ, ежемесячный оборот денежных средств составлял $ 2 миллиона. Всего злоумышленник успел вывести с Украины $ 16 млн., сообщает ТАСС со ссылкой на страницу ведомства в «Фейсбуке».

Служба выяснила, что россиянин «создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств». Правоохранители задержали организатора незаконной схемы во время перевозки $ 210 тыс. наличными. У него изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, офшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансовые операции.

.