В Казани руководство транспортной компании «Дио-Логистик» подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС и УЭБиПК МВД по РТ.

По версии следствия, в 2017–2018 годах неустановленный злоумышленник уклонился от уплаты НДС на сумму более 167 млн рублей путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о фиктивных сделках с контрагентами.

Для возмещения ущерба следствие добилось ареста расчетных счетов ООО «Дио-Логистик» и находящегося в управлении его руководства ООО «Дио Пласт», сообщает пресс-служба следственного комитета РТ.

В ходе обысков у руководства фирм обнаружили дорогие авто общей стоимостью несколько десятков миллионов рублей. На машины также хотят наложить арест. Расследование продолжается.