Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра» представил результаты изучения секретных документов финансовой разведки США (FinCEN). Авторов расследования заинтересовали среди прочего финансовые операции, в которых, по данным ведомства, участвовали граждане РФ. Среди них бизнесмены Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, виолончелист и знакомый президента РФ Сергей Ролдугин.

Проект «Кассандра» объединяет 100 медиа из 88 стран. Часть документов, которые оказались в его распоряжении, опубликовало издание «Важные истории».

Портал пишет, что Ролдугин, ранее утверждавший, что никогда не занимался бизнесом, оказался связан с несколькими компаниями в «экзотических юрисдикциях». Журналисты отмечают, что на счета таких фирм поступали миллиарды долларов от российских госбанков и крупнейших бизнесменов. В частности, в утекших документах упоминается операция в октябре 2010 года, когда связанная с виолончелистом компания Sandalwood Continental получила $ 830 тыс. от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа указывалось, что это плата за продление договора займа. По данным расследовательского консорциума, Dulston Ventures значится в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Братья Ротенберги, несмотря на санкции, проводили международные расчеты через лондонский банк Barclays, утверждает участвовавшая в расследовании Би-би-си. Так, Аркадий Ротенберг якобы сумел перевести $ 7,5 млн при покупке картины Рене Магритта La Poitrine. Ранее на сделки с предметами искусства уже обращал внимание сенат США. Представитель предпринимателей утверждал, что все сделки законны и совершены на рыночных условиях.

По данным FinCEN, советник президента РФ на общественных началах Валентин Юмашев с 2006 по 2008 год получил $ 6 млн от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Деньги перечисляли по соглашению о неких «услугах». В пресс-службе президента РФ не смогли ответить на вопросы журналистов, указав, что запрошенная информация относится к личным и коммерческим данным, которыми в Кремле не владеют.

FinCEN также установила, что американская холдинговая компания Bank of New York Mellon перевела с 1997 по 2016 год транзакций на сумму более $ 1,3 млрд, «связанных с Олегом Дерипаской». Через Deutsche Bank, утверждают расследователи, в период с 2003 по 2017 год было совершено еще больше транзакций в интересах Дерипаски — на сумму в $ 11 миллиардов.